国税总局曝光:虚开电子普通发票案值高达30亿元

  01、济南警税成功破获“5・08”“7・21”电子普票虚开案

  2020年7月,济南警税联合专案组在已破获虚开发票案件基础上,继续深挖扩线,立案代号为“5・08”“7・21”虚开发票案。济南警税双方协同配合,迅速出击,2020年8、9月先后开展三次收网行动,成功破获案件,捣毁暴力虚开窝点2个,抓获犯罪嫌疑人8名,查获电脑、打印机、手机等作案工具。初步查明犯罪团伙采取大量注册空壳公司的手段,向全国31个省(区、市)8000余家企业虚开增值税发票3万多份,涉案金额达30亿元,其中虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。

  02、广东“打虚14号”打掉1个电子普票虚开犯罪团伙,查获“假企业”64户

  2020年11月,广东警税创新运用信息化战法,强化大数据分析运用和部门协同配合,组织开展“打虚14号”专案行动,成功打掉电子普票虚开犯罪团伙1个,抓获涉案人员8名,自首1人,捣毁涉案窝点1个。初步查明,不法分子以办理网贷的名义,诱导急需贷款的人员挂名注册成立“空壳”公司,采取暴力虚开手段,向全国21个省(区、市)643户企业虚开电子普票1482份,虚开金额达1亿元。

  03、重庆警税联手破获“11.18”电子普票虚开案

  2020年12月,重庆市警税联合国家税务总局驻重庆特派办运用技术手段开展大数据分析选案,成功打掉盘踞在重庆、西安的电子普票虚开犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案用电脑、打印机、物联网卡、手机等大量作案工具。经查,该虚开团伙控制空壳企业188户,向全国31个省(区、市)5173户企业或个人虚开增值税发票21338份,涉案金额3.68亿元,其中虚开电子普票7769份,虚开金额达4209万元。

  国家税务总局稽查局有关负责人表示,近年来,国家税务总局会同有关部门着力推行电子发票,不仅降低了纳税人的开票负担和财务成本,而且在提升社会治理水平等方面也发挥了积极作用。随着电子发票推行范围逐步扩大,个别不法分子利用电子发票开具方便等特点实施虚开发票违法行为,扰乱了税收经济秩序,侵害国家税收权益。税务部门将会同公安机关对损害国家利益的税收违法犯罪个人或团伙,坚持以零容忍的态度“露头就打”,同时将一如既往地为依法守信纳税人提供优质服务,持续提升纳税人获得感。

  为进一步适应经济社会发展和税收现代化建设需要,几年来,国家税务总局会同有关部门着力推行增值税电子普通发票(以下简称“电子普票”),其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税纸质普通发票相同。随着电子普票推行范围逐步扩大,部分不法分子利用电子普票开具方便等特点实施虚开发票违法行为,扰乱了税收经济秩序,侵害了国家税收权益。对此,国家税务总局高度关注,部署各地税务部门会同公安等部门不断加大联合打击力度,先后破获了多起虚开电子普票案,形成了有力震慑。

  视频来源:央视《新闻联播》

  一、新疆“8·28”专案打掉电子普票虚开团伙。2019年8月,新疆税务局稽查局通过大数据分析监控,发现31户企业存在虚开发票重大嫌疑。警税迅速成立联合办案小组,精准分析,锁定犯罪团伙,仅用时10天就一举捣毁犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人5名。经查实,该案涉及开票企业125户、受票企业735户,共开具增值税发票8554份、金额14.26亿元,其中电子普票5817份、金额5.30亿元。

  二、广东成功打掉一个电子普票虚开团伙。2020年6月,广东警税成功开展收网行动,打掉1个虚开犯罪团伙,抓获涉案人员4人,查处涉案窝点1个。初步查明,该犯罪团伙成员呈区域化特点,有完整的虚开发票地下产业链条,通过手机、网络远程运作隐匿身份,翻新作案手法,自2019年12月起从大量虚开传统纸质发票逐步转向虚开电子发票。该案涉及开票企业598户、受票单位和个人8727户,共开具增值税发票25536份、金额17.62亿元,其中电子普票4540份、金额2.85亿元。

  视频来源:央视《朝闻天下》

  据了解,税务部门自2015年8月有序开展电子普票推行工作以来,先在北京、上海、浙江、深圳开展试点,同年12月,又在全国范围正式推行。2017年3月,税务总局制发指导意见,进一步规范电子普票管理。2018年1月,会同交通运输部和财政部推行收费公路通行费电子普票,进一步扩大了电子普票的应用领域和覆盖范围。推行5年来,电子普票因其开具便捷、保管便利、查验及时、节约成本等优点,越来越多的纳税人自愿选择开具电子普票。从纳税人角度看,电子普票的推行,不仅降低了纳税人的开票负担和财务成本,也方便了消费者索取和保管发票,更好保障了纳税人的合法权益。从社会效益角度看,电子普票的推行实现了低碳环保、节能减排,在提升社会治理水平、保护生态环境等方面发挥了积极推动作用。

  下一步,税务部门将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神,既稳妥有序推行电子发票,为纳税人提供更加便捷高效的办税体验,又依法严厉打击利用电子发票虚开等违法行为,维护经济税收秩序,更好服务构建新发展格局。

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